Está chegando a 4ª edição do Seminário
Lavagem de Dinheiro!
Está chegando a
4ª edição do Seminário
Lavagem de Dinheiro!
Data: 06.NOV.2024 | Local: Condomínio ION
Data: 06.NOV.2024
Local: Condomínio ION - Brasília DF
Inscrições abertas para participação presencial ou online!
Inscrições abertas para participação presencial ou online!
Sobre o evento
O Seminário Lavagem de Dinheiro será realizado de forma presencial, com transmissão ao vivo, e tem como objetivo contribuir para o debate sobre o Combate à Lavagem de Dinheiro em um Mundo de Criptoativos, contando com a participação de autoridades dos Três Poderes e especialistas no tema.
Trata-se de um grave delito que ameaça os interesses estratégicos, políticos e econômicos de um país, podendo privar o Estado dos recursos financeiros necessários para seu desenvolvimento sustentável, além de abalar a confiança dos cidadãos na capacidade de seus governantes em promover a justiça fiscal e agir com ética e integridade.
Em razão disso, o Instituto IEJA promove essa agenda permanente, agora em sua quarta edição, reunindo as maiores autoridades no assunto e estudiosos focados em soluções práticas para o combate ao crime.
O presente seminário será realizado de forma presencial, com transmissão ao vivo, e tem como objetivo contribuir para o debate sobre o Combate à Lavagem de Dinheiro em um Mundo de Criptoativos, contando com a participação de autoridades dos Três Poderes e especialistas no tema.
Trata-se de um grave delito que ameaça os interesses estratégicos, políticos e econômicos de um país, podendo privar o Estado dos recursos financeiros necessários para seu desenvolvimento sustentável, além de abalar a confiança dos cidadãos na capacidade de seus governantes em promover a justiça fiscal e agir com ética e integridade.
Em razão disso, o Instituto IEJA promove essa agenda permanente, agora em sua quarta edição, reunindo as maiores autoridades no assunto e estudiosos focados em soluções práticas para o combate ao crime.
Palestrantes Confirmados
Palestrantes Confirmados
Alexandre de Moraes
Ministro do Supremo Tribunal Federal
Fabiane Oliveira
Presidente do Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados (IEJA)
Flávio Dino
Ministro do Supremo Tribunal Federal
Maíra Fernandes
Advogada criminal. Mestra em Direito pela UFRJ. Coordenadora do Departamento de Novas Tecnologias e Direito Penal do IBCCRIM. Professora da FGV Rio
Frederico Horta
Professor de Direito Penal da UFMG; Advogado criminalista, sócio do Pacelli & Horta Advocacia e Consultoria e Editor Chefe da Revista do Instituto de Ciências Penais (RICP)
Fernanda Regina Vilares
Doutora em Processo Penal pela USP e Procuradora da Fazenda Nacional
Otávio Ribeiro Damaso
Diretor da Diretoria de Regulação do Banco Central do Brasil
Alexandre Pinheiro dos Santos
Superintendente Geral da CVM
Reinaldo Rabelo
CEO da Mercado Bitcoin
Patrícia Ferraz
Conselheira da ANOREG
Eugênio Pacelli
Mestre e Doutor em Direito - Sócio Sênior da Eugênio Pacelli Sociedade de Advogados
Gustavo Paulo Leite de Souza
Diretor Geral Substituto da Polícia Federal
Vinícius Santana
Diretor do Grupo Itaú Unibanco
Luiz Paulo Azevedo Bittencourt
Head de Segurança Institucional do Banco do Brasil
Rodrigo Gonzaga Segastume
Diretor de Recuperação de Ativos da Secretaria Nacional de Justiça
Alexandre Camanho
Subprocurador Geral da República
Temas que serão abordados
Painel 1 - O Sistema Financeiro x Crime Organizado
Qual tem sido o papel dos bancos e da CVM no Combate a Lavagem de Dinheiro no Brasil. Enfatizando as medidas e a devida urgência do tema, em função dos métodos sofisticados utilizados pelas organizações criminosas no Brasil.
Painel 2 - Cripto, Shadow Banking, Empresas de Fachadas, Contratos Públicos e Imóveis
O crime organizado tem utilizado sistemas menos regulamentados, aproveitando a falta de transparência e regulação. Da mesma forma que contratos públicos de infraestrutura e do setor imobiliário são amplamente explorados para a lavagem de dinheiro, setores como a indústria, os serviços e os transportes também estão sendo alvo de organizações transnacionais de tráfico de drogas.
Painel 3 - A Lavagem de Dinheiro sob a Lente do Sistema de Justiça
O sistema de justiça é a espinha dorsal de qualquer sociedade democrática. No contexto do combate ao crime organizado, tem desempenhado uma função essencial para a manutenção da ordem pública e da confiança nas instituições.
** Coquetel ao final do evento **
Painel 1 - O Sistema Financeiro x Crime Organizado
Qual tem sido o papel dos bancos e da CVM no Combate a Lavagem de Dinheiro no Brasil. Enfatizando as medidas e a devida urgência do tema, em função dos métodos sofisticados utilizados pelas organizações criminosas no Brasil.
Painel 2 - Cripto, Shadow Banking, Empresas de Fachadas, Contratos Públicos e Imóveis
O crime organizado tem utilizado sistemas menos regulamentados, aproveitando a falta de transparência e regulação. Da mesma forma que contratos públicos de infraestrutura e do setor imobiliário são amplamente explorados para a lavagem de dinheiro, setores como a indústria, os serviços e os transportes também estão sendo alvo de organizações transnacionais de tráfico de drogas.
Painel 3 - A Lavagem de Dinheiro sob a Lente do Sistema de Justiça
O sistema de justiça é a espinha dorsal de qualquer sociedade democrática. No contexto do combate ao crime organizado, tem desempenhado uma função essencial para a manutenção da ordem pública e da confiança nas instituições.
Certificado Digital para todos os participantes
Ao final do evento, todos os participantes receberão um certificado digital de participação
Perguntas e Respostas
O evento é presencial ou online?
O evento é presencial, no Condomínio ION, em Brasília (DF). Porém, haverá transmissão ao vivo pelo Youtube. Portanto, você pode adquirir o seu convite para participar presencialmente do evento, com direito a brunch no final, ou pode adquirir o ingresso para participar da transmissão ao vivo pelo Youtube.
Quais as formas de pagamento?
Cartão de crédito, PIX, boleto ou débito em conta Nubank. No cartão de crédito os ingressos podem ser divididos em até 12 vezes.
Como vou ser avisado sobre o link de acesso ao evento ao vivo?
Você receberá um e-mail informando o link de acesso, no dia do evento.
Qual é a duração do evento?
O evento possui uma estimativa de 3 horas de duração.
Qual é a data do evento?
O evento inicia no dia 06 de novembro de 2024 às 18 horas (horário de Brasília) e vai até às 21 horas aproximadamente.
O evento é presencial ou online?
O evento é presencial, no Condomínio ION, em Brasília (DF). Porém, haverá transmissão ao vivo pelo Youtube. Portanto, você pode adquirir o seu convite para participar presencialmente do evento, com direito a brunch no final, ou pode adquirir o ingresso para participar da transmissão ao vivo pelo Youtube.
Quais as formas de pagamento?
Cartão de crédito, PIX, boleto ou débito em conta Nubank. No cartão de crédito os ingressos podem ser divididos em até 12 vezes.
Como vou ser avisado sobre o link de acesso ao evento ao vivo?
Você receberá um e-mail informando o link de acesso, no dia do evento.
Qual é a duração do evento?
O evento possui uma estimativa de 3 horas de duração.
Qual é a data do evento?
O evento inicia no dia 06 de novembro de 2024 às 18 horas (horário de Brasília) e vai até às 21 horas aproximadamente.
